公告日期：2025-06-30

四联智能技术股份有限公司
章程

（经2025年6月27日2025年第一次临时股东会审议通过）

二O二五年六月

目 录

第一章总则...... 2
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东会...... 6

第一节股东...... 6

第二节股东会的一般规定...... 9

第三节股东会的召集......11

第四节股东会提案与通知......12

第五节股东会的召开......13

第六节股东会的表决和决议......15
第五章董事会......18

第一节董事......18

第二节董事会......20
第六章经理及其他高级管理人员......24
第七章监事会......25

第一节监事......25

第二节监事会......26
第八章投资者关系......27
第九章财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节财务会计制度......28

第二节内部审计......29

第三节会计师事务所的聘任......29
第十章通知与公告......30

第一节通知......30

第二节公告......30
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资......31

第二节解散和清算......31
第十二章修改章程......32
第十三章附则......32

第一章 总则

第一条、为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条、公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称“公司”)。公司是陕西省人民政府陕政函[2001]81号文件批准，以发起设立
方 式 设 立 ； 在 西 安 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
916101317263030788。

第三条、公司注册名称：四联智能技术股份有限公司
[英文全称]SILIAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY SHARE CO.,LTD.

第四条、公司住所：西安市高新区科技二路72号四联大厦 邮政编码:710075

第五条 、公司注册资本为人民币100,032,968元。

第六条 、公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条、董事长为公司的法定代表人。

第八条 、公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条、本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过 协商解决，协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条、本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事 会秘书。

第十一条、公司从事经营活动，必须遵守中国法律、法规，遵守行业行为规范，接受 政府和社会公众的监督。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条、公司的经营宗旨：以科技为先导，以不断创新为动力，致力于新能源开发与 利用、智能化系统集成等领域，努力实现高新技术的规模化、产业化，坚持“质量第一、用 户第一、服务第一”的方针，实施“立足西北，辐射全国，走向世界”的发展战略，以实现
公司的资产增值及可持续发展为目标，不断提高企业的经济效益和社会效益，为股东创造良好的收益。

第十三条、经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；供冷服务；信息技术咨询服务；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；工业工程设计服务；信息系统集成服务；信息系统运行维……
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