公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-069

证券代码：430761 证券简称：ST 升禾 主办券商：财信证券
升禾城市环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长全知音

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事易运强因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更正 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-069

升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 8 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-061），该报告中存在一些差错，现对相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《2023 年半年度报告（更正后）》；

（二）《升禾城市环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
升禾城市环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。