公告日期：2021-05-14
证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张志海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
161,914,550 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事薛玉辉因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张正好因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书张掖平出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次审议由董事会提交的 2020 年度董事会工作报告。内容详见附件《山东
荣昌育种股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；
反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次审议由监事会提交的 2020 年度监事会工作报告。内容详见附件《山东
荣昌育种股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；
反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
本次审议的 2020 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出
具。审计报告详见附件 2020 年审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；
反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；
反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2021 年年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；
反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（六）审议通过《关于公……
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