公告日期：2020-04-27

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：韩瑞玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

本次审议由监事会提交的 2019 年度监事会工作报告。内容详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

本次审议的 2019 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见附件《2019 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

年度预算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2020 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送

红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本次审议的 2019 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》、《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度部分日常性关联交易》议案

1.议案内容：……
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