公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-001

证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜长龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数161,964,550 股，占公司有表决权股份总数的 95.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事吴文、薛玉辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

公告编号：2021-001

1.议案内容：

鉴于公司原董事李庆举先生因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张志海先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；

反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现对《公司章程》做出作出如下修改：

修改公司章程第一章第七条，原章程第一章第七条为：董事长为公司的法定代表人；修改为：总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

同意股数 141,964,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.68%；

反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李庆举 董事 离职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

张志海 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会

公告编号：2021-001

四、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

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