公告日期：2019-07-24

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2. 会议召开地点：北京爱科迪通信技术股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长仲顺年先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款》议案1.议案内容：

（1）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意，自股东大会审议通过后生效

之日起，至 2020 年 12 月 31 日止的期间内，向公司新增总额不超过 700 万元人

民币（大写：柒佰万元）无息借款，用于公司日常经营所需，本次借款于 2020年 12 月 31 日前偿还。

（2）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于 2019 年 12 月 31

日（含本日）前向仲顺年一次性偿还的 1680 万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）借款本金（公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过），延期至 2020 年12月31 日前偿还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。

3.回避表决情况：

董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信》议案。1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟向中国银行北京丰台支行申请1000万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为12个月，以用于公司流动资金周转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信》议案。

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保》议案。

1.议案内容：

公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），以及公司向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准）,均由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保》议案。

1.议案内容：

公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度

以签订的合同为准），以及公司向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），均由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明将夫妻共有的房产抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案。

1.议案内容：

根据公司治理规则及决策……
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