公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-013

证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9 时 0 分至 11 时 0 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-013

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款》议案

议案内容：

（1）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意，自股东大会审议通过后生效之日

起，至 2020 年 12 月 31 日止的期间内，向公司新增总额不超过 700 万元人民币

（大写：柒佰万元）无息借款，用于公司日常经营所需，本次借款于 2020 年 12月 31 日前偿还。

（2）公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于 2019 年 12 月 31 日（含

本日）前向仲顺年一次性偿还的 1680 万元人民币（大写：壹仟陆佰捌拾万元）

借款本金（公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过），延期至 2020 年 12 月

31 日前偿还，上述关联借款发生时已经公司内部审议并及时披露相关公告。（二）审议《关于向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。

（三）审议《关于向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信》议案议案内容：根据公司经营发展的需要，拟向北京农商银行卢沟桥支行申请 300万元的综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），期限为 12 个月，以用于公司流动资金周转。

（四）审议《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保》议案

议案内容：公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），以公司及向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准）,均由北京诚信佳融资担保有限公司为本次申请综合授信提供信用担保。

（五）审议《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保》议案议案内容：公司向中国银行北京丰台支行申请 1000 万元综合授信（实际综合授

公告编号：2019-013

信额度以签订的合同为准），以公司及向北京农商银行卢沟桥支行申请 300 万元综合授信（实际综合授信额度以签订的合同为准），均由北京诚信佳融资担保有限公司提供担保。公司控股股东、实际控制人仲顺年、孙玉明将夫妻共有的房产抵押给北京诚信佳融资担保有限公司（具体抵押担保以签订合同为准），无偿为本次申请综合授信提供反担保。

（六）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容：根据公司治理规则及决策机制的调整需要，公司拟修订《北京爱科迪通信技术股份……
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