公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-003
证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券
北京爱科迪通信技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日2019年5月22日。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-003
3.本公司聘请的上海市建纬（北京）律师事务所律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告及2019年经营计划的议案》

议案内容：2018年度董事会工作报告及2019年经营计划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于2018年度利润分配的议案》

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司股东净利润为负，公司2018年末公司可分配利润为负，据此公司拟定2018年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增资本。
（四）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

议案内容：2018年年度报告及摘要。
（五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

议案内容：2018年度财务决算报告。
（六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

议案内容：2019年度财务预算报告
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截至2018年12月31日，公司经审计财务报表未分配利润-39,014,856.26元，未弥补亏损39,014,856.26元，公司实收股本33,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更财务报表格式。本次变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。本次会计政策的变更及其决策

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程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（九）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身……
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