公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-028

证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券
北京爱科迪通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 9 时-11 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举翟少剑先生为公司监事议案》

议案内容：公司监事、监事会主席朱麟女士 2019 年 8 月 30 日向监事会提交辞职
报告，朱麟女士因工作原因辞去监事和监事会主席职务，朱麟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议选举翟少剑继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 20 日日上午 8：00。

（三）登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张华 ，联系地址：北京市丰台区科学城海鹰路
7 号 A 栋三层公司会议室，联系电话：（010）51665131-828，邮箱：
hzhang@akdtech.com.cn ， 传真：（010）63726086 。

公告编号：2019-028

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届董事会第二会议决议》；
2、《北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京爱科迪通信技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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