公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-002

证券代码：430763 证券简称：爱科迪主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李婵女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《北京爱科迪通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-002

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年末公司可分配利润为负，据此公司拟定 2019 年利润及公积金转

增股本预案为：本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会对《2019 年年度报告及摘要》发表如下审核意见：公司 2019 年年度

报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，客观、全面、真实地反映了公司 2019 年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司《2019 年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-002

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名魏立广先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事翟少剑先生于 2020 年 4 月 22 日向监事会提交辞职报告，翟少剑先

生因个人原因辞去监事职务，翟少剑先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提议选举魏立广先生继任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,在补选出的监事及监事会主席就任前，翟少剑先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行其监事职责。

监事候选人【魏立广先生】简历：

男，中国国籍（无境外永久居留权），1983 年 ……
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