
公告日期:2020-04-24
证券代码:430763 证券简称:爱科迪 主办券商:西部证券
北京爱科迪通信技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 9 时至 12 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430763 爱科迪 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中同律师事务所两位律师。
(七)会议地点
北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告及 2020 年经营计划的议案》
议案内容:《2019 年度董事会工作报告及 2020 年经营计划》
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
议案内容:2019 年度监事会工作报告
(三)审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
议案内容:截至 2019 年末公司可分配利润为负,据此公司拟定 2019 年利润
及公积金转增股本预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增资本。(四)审议《2019 年年度报告及摘要》
议案内容:《2019 年年度报告及摘要》,详见公司于 2020 年 4 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《2019 年度报告摘要》及《2019 年年度报告》。
(五)审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容:《2019 年度财务决算报告》
(六)审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容:《2020 年度财务预算报告》
(七)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容:为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文 件规定,对《公司章程》相关条款进行了修订,详见公司披露的《关于修订< 公司章程>的公告》。
议案内容:为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定,对《信息披露管理制度》相关条款进行了修订,详见公司披露的《信息披露管理制度》。
(九)审议《关于修改监事会议事规则的议案》
议案内容:为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定,对《监事会议事制度》相关条款进行了修订,详见公司披露的《监事会议事制度》。
(十)审议《关于修改董事会议事规则的议案》
议案内容:为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定,对《董事会议事制度》相关条款进行了修订,详见公司披露的《董事会议事制度》。
(十一)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
议案内容:为规范公司治理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定,对《股东大会议事制度》相关条款进行了修订,详见公司披露的《股东大会议事制度》。
(十二)审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
议案内容:鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2019年度审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2……
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