公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-032

证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券
北京爱科迪通信技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日 9 时至 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-032

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430763 爱科迪 2020 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区科学城海鹰路 7 号 A 栋三层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款延期还款的议案》

公司控股股东及实际控制人仲顺年同意将公司应于 2020 年 12 月 31 日（含
本日）前向仲顺年一次性偿还的无息借款 3180 万元人民币（大写：叁仟壹佰捌
拾万元）借款本金，延期至 2021 年 12 月 31 日前偿还。

上述关联借款发生时分别经公司2018 年7 月7 日召开的2018 年第二次临时
股东大会与 2019 年 8 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，已经
履行公司内部审议程序并及时披露相关公告。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因长期发展战略调整和业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司2020年12月8日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为 2020-029）。
（三）审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终

公告编号：2020-032

止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。授权事项包括但不限于：（1）拟定本次终止挂牌所需的申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因长期发展战略和业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

议案内容详见公司2020年12月8日在全国中小股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为 2020-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。