公告日期：2018-04-19

证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京爱科迪通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月19日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月7日以书面方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长仲顺年先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告及2018年经营计

划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司2017年度董事会工作报告及2018年经营计划

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：公司2017年度总经理工作报告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，本议案尚需提

交股东大会审议；

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属公司股东净利润-6,822,256.18 元，截至2017年末公司累计未分配利润-27,802,730.00元。截至2017年末公司可分配利润为负，据此公司拟定2017年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增资本。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东

大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及摘要》，详见公司于2018年4月19

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-014）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

5、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，本议案尚

需提交股东大会审议；

议案内容：公司2017年度财务决算报告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

6、审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，本议案尚

需提交股东大会审议；

议案内容：公司2018年度财务预算报告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，本议案尚

需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2017年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度的审计机构。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

8、审议通过了《关于调整公司员工股权激励计划的议案》；

议案内容：公司分别于 2016年4月22日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露了《股权激励计划》(公告编号：2016-013)；2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.……
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