公告日期：2018-05-11

证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月10日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长仲顺年先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份

23,083,600股，占公司股份总数的69.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告及2018年经营计划的

议案》

1.议案内容

公司2017年度董事会工作报告及2018年经营计划。

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司2017年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度利润分配的议案》

1．议案内容

公司2017年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利

润分配,也不实施公积金转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台www.neeq.com.cn 上刊登《2017年年度报告》（公告编

号2018-013）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-014），具

体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司2017年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回……
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