公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-020

证券代码：430763 证券简称：爱科迪 主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月7日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路7号A栋三层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：北京爱科迪通信技术股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长仲顺年先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份23,083,600股，占公司股份总数的69.96%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-020

(一)审议通过《关于向控股股东及实际控制人仲顺年借款及延期还款的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数3,474,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东仲顺年先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决，回避表决19,608,800股。

(二)审议通过《关于向中国银行北京丰台支行申请1000万元综合授信的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-020

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

(三)审议通过《关于北京诚信佳融资担保有限公司为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数23,083,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

(四)审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn/披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

公告编号：2018-020

同意股数3,474,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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