公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-030

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二会议于2017年8月21日上午10：00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。全体董事共同推举由严永农先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

深圳市堃琦鑫华股份有限公司2017年半年度报告。

公告编号：2017-030

2、表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017年8月21日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。