公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-019
证券代码：839372 证券简称：锐扬股份 主办券商：国信证券
深圳市锐扬创科技术股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳市锐扬创科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条公司下列关联交易（公司获赠现 第四十一条公司下列关联交易（公司获赠现金资产、提供担保、公司与合并报表范围内 金资产、无偿接受担保、公司与合并报表范的子公司进行的交易除外），须经股东大会审 围内的子公司进行的交易除外），须经股东大
议通过： 会审议通过：

（一）审议批准公司与关联方发生的交易金 （一）审议批准公司与关联方发生的交易金

公告编号：2019-019
额在300万元以上，且占公司最近一期经审 额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项； 计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；（二）公司与公司董事、监事和高级管理人 （二）公司为关联人提供担保，无论金额大员及其配偶发生关联交易，应当提交公司股 小，均应当提交股东大会审议。

东大会审议。 （三）对于每年发生的日常性关联交易，公
（三）公司为关联人提供担保，无论金额大 司可以在披露上一年度报告之前，对本年度
小，均应当提交股东大会审议。 将发生的关联交易总金额进行合理预计，提
（四）对于每年发生的日常性关联交易，公 交股东大会审议并披露。对于预计范围内的司应当在披露上一年度报告之前，对本年度 关联交易，公司应当在年度报告和半年度报将发生的关联交易总金额进行合理预计，提 告中予以分类，列表披露执行情况并说明交交股东大会审议。如果在实际执行中预计关 易的公允性。
联交易金额超过本年度关联交易预计总金额 如果在实际执行中预计关联交易金额超过本的，超出金额所涉及事项达到本条规定的标 年度关联交易预计总金额的，公司应当就超
准的，应提交股东大会审议。 出金额所涉及事项依据公司章程履行相应审
（五）除日常性关联交易之外的其他偶发性 议程序并披露。
关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议。
第一百一十四条除应当提交股东大会审议的 第一百一十四条除应当提交股东大会审议的关联交易外，公司发生的关联交易（受赠现 关联交易外，公司发生的关联交易（受赠现金资产、提供担保、公司与合并范围内的子 金资产、无偿接受担保、公司与合并范围内公司进行的交易除外），达到下述标准之一 的子公司进行的交易除外），达到下述标准之
的，应当提交董事会决定： 一的，应当提交董事会决定：

（一）公司与关联法人发生的交易金额在100 （一）公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值0.5%以上的关联交易； 绝对值0.5%以上的关联交易；

（二）公司与关联自然人达成的总额高于30 （二）公司与关联自然人达成的总额高于30
万元的关联交易。 万元的关联交易。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事
和高级管理人员提供借款。 和高级管理人员提供借款。

是否涉……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。