公告日期：2016-11-04

公告编号：2016-018

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会 第七次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出，会议于 2016年 11月 3 日上午 10:00点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持，本 次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

一、审议《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1.《无锡昌德微电子第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2016年11月4日

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