公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-052

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证
券

湖南金煌物流股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭聪圣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2019 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开
2019 年第六次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议
并主持。公司已于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 121,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

公告编号：2019-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

董事会候选人黄琢镔简历：

黄琢镔，男，汉族，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。2014 年 3 月至 6 月，在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、
董事会秘书；自股份公司成立以来至今，任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 121,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄琢镔 董事 任职 2019 年 10 月 10 日 2019 年第六次 审议通过
临时股东大会

黄程义 董事 离职 2019 年 10 月 10 日 2019 年第六次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、经与会股东签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-052

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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