公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-017
证券代码:871302 证券简称:亿坤通信 主办券商:东方财富证券
福建省亿坤通信股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月14日,书面形式
2、会议召开时间:2017年6月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长王东方
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议
公告编号:2017-017
的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于赵永宋先生辞职的议案》
议案主要内容:赵永宋先生因个人原因提出辞去公司财务负责人一职,于2017年6月16日提交了辞职报告。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘任赖芳芳女士为公司财务负责人的议案》议案主要内容:经总经理提名,董事会审议通过聘任赖芳芳女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《福建省亿坤通信股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告
福建省亿坤通信股份有限公司
董事会
2017年6月19日
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