公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011

证券代码：831586 证券简称：高奇电子 主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：陈小牧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-011

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于计提资产减值损失》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2018年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测算结果，2018年应计入当期损益的资产减值损失共计4,506,409.09元，其中：存货跌价准备为3,632,785.51元，坏账损失为873,623.58元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2018年度审计报告》、《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于出具非标准意见涉及事项的专项说明》、《监事会关于2018年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配》议案

公告编号：2019-011

1.议案内容：

公司2018年年度利润分配方案为：利润不分配，资本公积金不转增。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度公司年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司已编制的《2018年年度报告及其摘要》，《公司董事会关于2018年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明》。

公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

1、《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实的反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会对公司董事会《关于2018年年报审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明……
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