公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006
证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司

关于调整2019年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司原预计的2019年度日常性关联交易情况，已经2018年11月27日召开的第一届董事会第二十二次会议和2018年12月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见2018年11月27日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2018-024）。

现公司根据日常生产经营的实际需要，拟调整2019年度日常性关联交易预计情况，具体如下：

对本公司和控股股东曹建厂拆借资金关联交易预计额度进行调整，调整后预计2019年公司与控股股东曹建厂发生关联交易金额不超过22,000,000.00元。

（二）关联关系说明

详见“二、关联方介绍（二）关联关系”部分。

（三）表决和审议情况

公司于2019年4月16日召开第二届董事会第二次会议，审议《关于调整
2019年度日常性关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事曹建厂、殷娇回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公告编号：2019-006
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

曹建厂 北京市海淀区万柳华府 - -

海园

殷娇 北京市海淀区万柳华府 - -

海园

（二）关联关系

曹建厂、殷娇为公司控股股东、实际控制人，二人合计持有公司94.83%股份；此次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

本关联交易事项为2019年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议
的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

四、定价依据及公允性

公司预计2019年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循
公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其
他股东利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正
常需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对2019年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所
有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益。不会
对公司经营成果的真实性造成影响。

六、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2019年4月17日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。