公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-037

证券代码：830965 证券简称：大力电工 主办券商：太平洋证券
大力电工襄阳股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：湖北省襄阳市高新区大力大道 100 号公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：金祖勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司的相关要求及信息披露规则，
现拟订了公司《2019 年半年度报告》，并定于 2019 年 8 月 26 日对外
公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1
日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1
日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-037

3.回避表决情况：
不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大力电工襄阳股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》（二）《2019 年半年度报告》

大力电工襄阳股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。