公告日期：2019-09-27
公告编号：2019-031
证券代码：832030 证券简称：皆悦传媒主办券商：联储证券
上海皆悦文化影视传媒股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场加网络方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 9:00-10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市浦东新区南六公路 1000 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案
（增加）第一百九十九条 争议解决 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权仲裁机构提请仲裁，仲裁不成的，可依法向有管辖权的法院起诉。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记： ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡； ②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； ④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（三）登记地点：上海市浦东新区南六公路 1000 号办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区南六公路 1000 号 联系电话：
021-65426796 传真：021-65426669 联系人：唐晨
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（二）会议费用：自费
（三）临时提案
临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《上海皆悦文化影视传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
上海皆悦文化影视传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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