公告日期：2019-11-11
公告编号：2019-035
证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券
北京圣商教育科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-035
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层仙女星系会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王玥为董事候选人》议案
鉴于公司原董事会成员袁丽军因个人原因于2019年11月8日向公司董事会提交书面辞职申请，辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以及股东方提名，同意增补王玥为公司本届董事候选人，任期与本届董事会期限一致。
董事候选人王玥不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。
王玥，男，汉族，1979 年 6 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，住址
为北京市东城区西水井胡同，清华大学汽车工程学学士，中欧商学院工商管理硕士，并在哈佛商学院持续进修。牛津大学哈里斯·曼切斯特学院（Harris ManchesterCollege）荣誉基石院士头衔，长期担任清华大学苏世民书院、清华五道口金融学院、北京大学国家发展研究院、人大商学院的客座教授。
2004 年至 2014 年担任凯洛格集团创始人、总裁；2014 年至 2017 年担任创
业邦合伙人，2018 年至今，担任连界资本董事长。
（二）审议《关于修改公司章程》议案
公司根据管理需要，对公司章程提出以下修改：
公司章程第一百一十一条：董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：董事会设董事会 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助董事长工作。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
公司章程第一百一十三条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事会全体董事半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事会全体董事半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示
公告编号：2019-035
本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019/11/26/8:30-9:30
（三）登记地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层仙女星系会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：010-85144518-……
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