公告日期：2019-12-27
公告编号：2019-018
证券代码：871560 证券简称：华谌科技 主办券商：大同证券
上海华谌科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、相 关规范性文件及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
会议地点：上海市虹口区吴淞路 575 号，虹口 SOHO3201
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任
公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见 2019 年 12 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会换届公告》(2019-020)。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名朱虹，黄顺斌为公司监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工监事方淼组成公司第二届监事会，任期三年， 自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
具体详见 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会换届公告》（2019-021）。
公告编号：2019-018
（三）审议《拟变更公司注册地址》议案
详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）的《上海华谌科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。
（四）审议《拟变更公司名称》议案
详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）的《上海华谌科技股份有限公司关拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-025）
（五）审议《拟修订公司章程》议案
详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）的《上海华谌科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更相关事宜》议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更的相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的……
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