公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-011

证券代码：839972 证券简称：易通技术 主办券商：联讯证券
深圳易通技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数2,000万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为深圳市宝

公告编号：2019-011

安区石岩镇塘头社区三联工业区同高公司厂房三栋一层，变更后注册地址为深圳市宝安区石岩镇龙腾社区光辉路16号第二工业区厂房3栋一层、二层、三层。
2.议案表决结果：

同意股数2,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司章程第四条“公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头社区三联工业区同高公司厂房三栋一层”修改为“公司住所：深圳市宝安区石岩镇龙腾社区光辉路16号第二工业区厂房3栋一层、二层、三层”。
2.议案表决结果：

同意股数2,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳易通技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。

深圳易通技术股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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