公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-037

证券代码：839034 证券简称：优优木业 主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
容 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务

出售产品、商品、 销售地板 80,000,000.00 32,448,440.55 公司经营发展需要

提供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商
品
其他

合计 - 80,000,000.00 32,448,440.55 -

（二） 基本情况
法人及其他经济组织
名称：AUSTRALIAN SELECT TIMBERS PTY LTD
住所：61-63 Discovery Road Dandenong South
注册地址：61-63 Discovery Road Dandenong South
企业类型：Pty Ltd
法定代表人（如适用）：Alex Gong
实际控制人：Alex Gong

公告编号：2020-037

注册资本：120 澳元
主营业务：Timber Flooring
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020
年度日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董
事徐贵学回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，本次交易定价公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次交易协议尚未签署，公司经营管理层根据业务开展情况签署和执行相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、 备查文件目录
经与会董事签字的《临沂优优木业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

临沂优优木业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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