公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-29

证券代码：872705 证券简称：锦桥电商 主办券商：国金证券
青岛新锦桥电子商务股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人：张祥玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王志勇为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，提议选举王志勇为公司第二届监事会监事，任期三年。（自股东大会审议通过后起）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-29

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举张成玉为公司第二届监事会监事》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，提议选举张成玉为公司第二届监事会监事，任期三年。（自股东大会审议通过后起）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2019年半年度报告》的议案
1.议案内容：
《公司2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛新锦桥电子商务股份有限公司
监事会
2019年7月18日

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