公告日期：2022-08-23

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数1045.9157 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州卓兆点胶股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为了更好地促进苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制订了《苏州卓兆点胶股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》，本次拟发行股票数量272,727 股，股票发行价格为每股人民币 220 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币 59,999,940 元。
2.议案表决结果：

同意股数 1045.9157 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对在
册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 1045.9157 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统的有关规则等相关规定，公司与本次股票发行的认购方签署《附生效条件的股份认购协议》，认购协议对认购方式、认购数量、认购价格及其他权利义务进行了约定。该协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，经公司董事会、股东大会审议通过并履行相关审批程序，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 1045.9157 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>
的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
2.议案表决结果：

同意股数 1045.9157 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权……
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