公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：871684 证券简称：六合股份 主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：江晓军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情

公告编号：2019-006

况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月18日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司<2018年度利润分配方案>拟定为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州六合信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日

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