公告日期：2018-05-17

公告编号： 2018-016

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证券代码： 837161 证券简称： 汉邦股份 主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 4 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 6 月 4 日 10 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股

东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批

准及履行相关必要程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 28 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点： 杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉

邦科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）《关于选举吕彬为公司董事的议案》

（二）《关于公司注册地址变更暨修改公司章程的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身

份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

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(二)登记时间: 2018 年 6 月 4 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

(三)登记地点:

杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股份

有限公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：白永福

地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号西城博司 6 幢 9 层

邮编： 310030

联系电话： 0571-85880662

传真： 0571-85126893

(二)会议费用： 参会人员自行承担差旅费用。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人

身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托

书、营业执照复印件；

5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话

方式登记。

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

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浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日

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