公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-026

证券代码：832452 证券简称：兴华股份 主办券商：东兴证券
安吉兴华电力管道股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章乔华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 88,699,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.4242%。

公告编号：2019-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据《2019 年半年度报告》，截止到 2019 年 6 月 30 日，公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,240,158.61 元，母公司未分配利润为 9,343,297.49 元。按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2019 年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 97,020,000 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，具体内容详见公司
于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的 《安吉兴华电力管道股份有限公司2019 年半年度权益分派预案公告》（公告 编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 88,699,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《安吉兴华电力管道股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-026

安吉兴华电力管道股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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