公告日期：2018-11-27
公告编号：2018-032
证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年12月13日9时。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
公告编号：2018-032
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈秋旭为公司董事》议案
董事、总经理陈海阳因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟提名陈秋旭为新任董事，新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。
候选董事陈秋旭简历：陈秋旭，女，汉族，1999年8月生，毕业于多伦多大学，2018年9月至今担任寻花吻茶马鞍山总代理商。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡及代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年12月13日8时
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2018-032
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：安徽省马鞍山市花山区佳山路40号（阳光大
厦）2-1邮政编码：243000联系电话：0555-2266919联系人：谈琦。（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
第二届董事会第八次会议决议。
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
