公告日期：2019-08-22

ST 简品
NEEQ : 838225
杭州简品食品股份有限公司
Hangzhou Jinpee Foods Co., Ltd

半年度报告
2019

公司半年度大事记

2019 年 2 月 28 日，公司董事会提名陈海烨、陈双双、高丹丹、李思弦、曹江为公

司第二届董事会董事成员。

2019 年 2 月 28 日，公司监事会提名盛婉君、齐晓宇为公司第二届监事会非职工代

表监事成员。

2019年3月18日，2019年职工代表大会第一次会议选举蓝雅为公司职工代表监事。
2019 年 3 月 18 日，公司完成第二届董事会成员及第二届监事会成员的换届选举，

并选举陈海烨为公司董事长兼总经理，任命李思弦为董事会秘书，任命吴素芳为公司财
务负责人，选举盛婉君为监事会主席。

2019 年 5 月 15 日，陈海烨女士辞去董事长职务，曹江先生辞去董事职务。

2019 年 5 月 29 日，公司提名张章娥女士为公司第二届董事会董事候选人。

2019 年 6 月 16 日，公司追认张章娥女士为公司董事长。

目 录

声明与提示...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 重要事项 ...... 14
第五节 股本变动及股东情况 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 22
第七节 财务报告 ...... 25
第八节 财务报表附注 ...... 37

释义

释义项目 释义

公司，本公司，我司，股份有限公司， 指 杭州简品食品股份有限公司
ST 简品

股转公司、股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人

董事会 指 杭州简品食品股份有限公司董事会

监事会 指 杭州简品食品股份有限公司监事会

股东大会 指 杭州简品食品股份有限公司股东大会

章程 指 指现行有效的杭州简品食品股份有限公司《公司章程》

元，万元 指 人民币元，万元

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈海烨、主管会计工作负责人吴素芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴素芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 ……
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