公告日期：2019-09-19
公告编号：2019-038
证券代码：832913 证券简称：西奥科技 主办券商：东莞证券
广东西奥物联网科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日下午 14：30 分
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-038
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省东莞市万江街道汾溪路 159 号 1 号楼 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
董事林星、吴玩向董事会申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长提名陈雪梅、岑萌丽为董事候选人。自股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会任期一致。（二）审议《关于变更公司经营地址的议案》
根据公司发展的需要，公司经营地址发生变更，由原来的经营地址为“东莞市万江区简沙洲社区龙通码头办公大楼的五层”变更为“东莞市万江街道汾溪路
159 号 1 号楼 601 室”。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司 2019 年 9 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）。
（四）审议《关于变更公司法定代表人的议案》
董事、法定代表人林星辞职。根据修订后《公司章程》第九条规定：“公司总经理或董事长为公司的法定代表人。”，现将公司法定代表人由林星变更为余燕
公告编号：2019-038
儿。
（五）审议《关于追认公司向股东借款暨关联交易的议案》
因临时经营资金需求，公司于 2019 年 7 月 25 日、2019 年 8 月 19 日分别
向股东、董事长余燕儿拆借资金 10万元、35万元，合计45万元，借款期限自 2019
年 7 月 25 日起至 2019 年 12 月 31 日止，借款采用无息形式。
（六）审议《关于公司拟向银行借款暨关联担保的议案》
现公司因满足经营发展的需要，2019 年第四季度拟向银行机构申请贷款，贷款额度为不超过贰佰伍拾万元人民币，主要用于日常经营周转，期限为一年。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。公司股东、董事长余燕儿为上述银行借款无偿提供连带责任担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）；委托代理人出席的，代理人须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人出席会议，须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，代理人还须持《法人授权委托书》、代理人身份证办理登……
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