公告日期：2019-10-24

证券代码：838975 证券简称：鑫泰科技 主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：鑫泰科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘卫华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,824,655 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的<审计报告>（苏公 W[2019]A1199 号）的议案》

1.议案内容：

因江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“华宏科技”)拟以非公开发行股份及支付现金方式购买公司 100%的股权，华宏科技委托公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（苏公 W[2019]A1199 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,824,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于已公告年报与重组审计报告差异专项说明的议

案》

1.议案内容：

因江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“华宏科技”)拟以非公开发行股份及支付现金方式购买公司 100%的股权，华宏科技委托公

证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（苏公 W[2019]A1199 号）。根据相关法律法规规定及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华宏科技股份有限公司资产重组标的公司已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异专项说明》（苏公 W[2019]E1338 号）。

详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏华宏科技股份有限公司资产重组标的公司已公告定期财务报告与重组申报财务报告差异专项说明》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,824,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1、《关于补充确认销售商品/提供劳务的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易

的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,824,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、《关于补充确认拆入资金的关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,289,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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