公告日期：2019-12-24
公告编号：2019-021
证券代码：871577 证券简称：维萨特 主办券商：华西证券
陕西维萨特科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日 14:00-17:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
陕西省西安市国际港务区陆港大厦 A 座 1208 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案
议案内容详见公司 2019 年12月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西维萨特科技股份有限董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。
（三）审议《关于变更会计师事务所》议案
议案内容详见公司 2019 年12月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-020）。
（四）审议《关于向中信银行申请授信》议案
议案内容详见公司 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中信银行申请综合授信的公
公告编号：2019-021
告》（公告编号：2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；2.委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2020 年 1 月 9 日 14 时 00 分
（三）登记地点：陕西省西安市国际港务区陆港大厦 1208 室公司会议室
四、其他
（一）会 议 联系方式：联系人：李新利 联系电话 ： 029-83326521 传真：
029-88860260 电子邮箱：lixinli@probecom.cn 地址：陕西省西安市国际
港务区陆港大厦 1208 室
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》
经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第九次会议决议》
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