公告日期：2020-04-27
证券代码：430271 证券简称：瑞灵石油 主办券商：大同证券
天津瑞灵石油设备股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议为 2019 年年度股东大会,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开天津瑞灵石油设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时。
会议 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430271 瑞灵石油 2020 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天津秦天律师事务所殷亮亮、刘福泉律师。
（七）会议地点
天津瑞灵石油设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 度董事会工作报告的议案》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2020-005）。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（2020-006）。
（三）审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司 2019 年年度报告》、《摘要》及《审
计报告》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2020-005）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2020-005）。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2020-005）。
（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（2020-005）。
（七）审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司章程变更公告》
议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公司章程变更公告》（2020-009）。
（八）审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
议案内容详见2020年4月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天……
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