公告日期：2020-04-27
公告编号：2020-021
证券代码：837240 证券简称：润晶科技 主办券商：兴业证券
镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发生 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 购买原材料 7,500,000.00 5,208,121.31 无
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 购买 IBC 桶 17,500,000.00 0.00 无
合计 - 25,000,000.00 5,208,121.31 -
（二） 基本情况
1、关联方基本情况
（1）名称：欧铂新材料（东营）有限公司
住所：山东省东营市东营港经济开发区
注册地址：山东省东营市东营港经济开发区港北一路北、港西一路东
公告编号：2020-021
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：张生安
实际控制人：杨晓宏
注册资本：1000 万元
主营业务：乙醇无水，乙酸甲酯，环氧树脂、异丙醚，二甲苯异构体混合物，涂料，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，油墨，一算仲丁酯销售（有效期以许可证为准）；新型碳纳米材料的技术咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务）、服务于销售，化工产品（不含危险品及易制毒腐品）销售，自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）名称：东营市海科新源化工有限责任公司
住所：山东省东营市东营区胜利工业园
注册地址：山东省东营市东营区胜利工业园
企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：张生安
实际控制人：杨晓宏
注册资本：2228.881 万元
主营业务：碳酸二甲酯（45000 吨/年）、异丙醇（45000 吨/年）、异丙醚（5000 吨
/年）、碳酸二乙酯（7500 吨/年）生产、销售（有效期以许可证为准）；碳酸丙烯酯、丙二醇、二缩丙二醇、二氧化碳（常压）的生产、销售（有效期限以许可证为准）；食品添加剂异丙醇、丙二醇的生产、销售；药品生产；化工产品（不含危险品）生产、销售；新能源、新材料技术推广服务、半导体技术研发；企业管理咨询与培训；道路货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
欧铂新材料（东营）有限公司和东营市海科新源化工有限责任公司与公司控股股东同受最终控制方控制。因此，欧铂新材料（东营）有限公司和东营市海科新源化工有限责任公司为公司关联法人，从而构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公告编号：2020-021
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计
2020 年日常性关联交易的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事张在忠、杨晓宏、CUI ZHIQIANG 回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预……
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