公告日期：2019-04-25
深圳市因尚网络科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李无韦
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
1、议案的内容：
根据公司董事会2018年度决策经营工作的开展情况，总结报告期内公司取
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。相关内容见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《深圳市因尚网络科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年度财务状况，编制了《2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2018年度财务决算报告》，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2019年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2019年向银行或金融机构贷款》议案
1.议案内容：
为满足公司正常的经营需要，公司拟向银行或金融机构申请贷款，用于补充公司流动资金。最高额度不超过人民币伍佰万元整，期限一年以内，公司上述申请的贷款额度不等同于实际发生额，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际与银行签署的合同为准。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于2019年向银行或金融机构贷款的公告》（公告编号:2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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