公告日期：2019-04-25

证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋金锁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数55,695,304股，占公司有表决权股份总数的66.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司在境内首次公开发行股票并上市方案>》议案

1.议案内容：

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

（1）股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（2）每股面值：人民币1元。

（3）发行数量：本次公开发行的股份总数不超过2,800.20万股，占发行后股份总数的比例不低于25%，发行后公司股份总数不超过11,200.80万股。最终发行数量根据监管部门的要求由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次公开发行的股份均为新股，不进行老股转让。

（4）发行对象：符合资格的并在深圳证券交易所开设股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式网上向投资者定价发行（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行）。

（6）定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（7）承销方式：余额包销。

（8）承担费用：公司承担本次发行的保荐费及承销费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等与本次发行上市相关的所有费用。

（9）发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

（10）申请上市地点和板块：深圳证券交易所创业板。

（11）决议有效期：经股东大会审议通过之日起三十六个月。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的是否核准通知，股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

2.议案表决结果：

同意股数55,695,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市

相关事宜》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数55,695,304股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司境内首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案1.议案内容：

公司本次公开发行股票并上市，拟将募集的资金在扣除发行费用后用于投资“新型军用防护装置制造升级建设项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。若本次发行募集资金少于“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”的资金需求，资金缺口由公司以自筹方式解决；如果“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”使用募集资金有节余，则用于补充流动资金。

在本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后……
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