公告日期：2019-04-16

HSINCHONGGROUPHOLDINGSLIMITED

新昌集团控股有限公司

（已委任临时清盘人）

（仅适用于公司重组）

（于百慕达注册成立之有限公司）

(股份代号:00404)

董事名单与其角色及职能

新昌集团控股有限公司董事会（「董事会」） 成员（自2019年4月15日起生效）如下：非执行主席及非执行董事
林卓延先生
执行董事
王国镇先生（副主席）
蔡健鸿博士工程师（行政总裁）
邬硕晋先生（首席风险官）
非执行董事
阎杰先生
陈磊先生
独立非执行董事
袁金浩先生
林家礼博士
卢永仁博士，太平绅士
洪为民教授，太平绅士

董事会设立六个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位（自2019年4月15日起生效）。

风险管理 企业管治
董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 执行委员会 委员会 委员会
非执行主席及非执行董事

林卓延先生 — — — — — —

执行董事

王国镇先生 — — — 成员 — —

蔡健鸿博士工程师 — 成员 成员 成员 — —

邬硕晋先生 — 成员 — 成员 — —

非执行董事

阎杰先生 — — — — — —

陈磊先生 — — — — — —

独立非执行董事

袁金浩先生 成员 成员 主席 — 成员 成员
林家礼博士 成员 主席 成员 — 主席 成员
卢永仁博士，太平绅士 成员 成员 成员 — 成员 主席
洪为民教授，太平绅士 成员 成员 成员 — 成员 成员
附注：
主席： 有关董事委员会的主席
成员： 有关董事委员会的成员
香港，2019年4月16日

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