公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-010

证券代码：872052 证券简称：商德陶瓷 主办券商：长城证券

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以通讯方

式发出

5.会议主持人：杨志纯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-010

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《提名张丽华为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席杨志纯女士已向公司提交辞职报告，因其辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张丽华女士担任公司的新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

监事候选人简历：

张丽华：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称，SIFM高级国际财务管理师，北国会CNMA高级管理会计师。1997年毕业于湖北省孝感市工业学校工业会计专业，2011年自考方式毕业于广东省中山大学汉语言文学专业，2015年自考方式毕业于深圳大学金融管理专业；1997年8月至2000年12月，就职于湖北省孝感机床厂，担任助理会计员；2001年2月至2003年8月，就职于广州太和国泰商场，担任男装部销售组长；2003年9月至2005年9月，就职于深圳市横岗镇银时表厂，担任会计员；2006年2月至2012年5月，就职于深圳市商德电子有限公司，先后担任文员、出纳、主办会计；2012年5月至2016年2月，就职于深圳市商德先进陶瓷有限公司，先后担任主办会计、财务部副经理、副经理；2016年2月至今，就职于深圳市商德先进陶瓷股份有限公司，担任副经理。

公告编号：2019-010

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，张丽华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

拟于2019年5月5日，以现场会议形式在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司第一届监事会第

八次会议决议》

公告编号：2019-010

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

监事会

2019年4月17日

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