公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-009

证券代码：871891 证券简称：绿帆股份 主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长黄健

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文《公司章程》有关的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学政策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工

公告编号：2019-009

作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学政策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-009

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度实际经营情况编制了《福建绿帆医用新材料股份公司2018年年度报告》、《福建绿帆医用新材料股份公司2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号），对一般企业财务报表格式进行修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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