公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：834224 证券简称：上海泰昌 主办券商：申万宏源
上海泰昌健康科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

利率及

关联交易对象 关联交易 预计交易

关联关系 确定依 借款期限
名称 性质 金额

据

接受财务

姜香妹 实际控制人资助（公司 260万元 1.55% 五年
为借入方）

接受财务

王昌富 实际控制人资助（公司 500万元 无息 一年
为借入方）

接受财务

王昌崇 实际控制人资助（公司 500万元 无息 一年
为借入方）

(二)关联方介绍

姜香妹，公司控股股东、实际控制人，持有股份12,750,000股,占比22.77%。

王昌富，公司控股股东、实际控制人，持有股份12,750,000股,

公告编号：2019-007
占比22.77%。

王昌崇，公司控股股东、实际控制人，持有股份4,284,000股,占比7.65%。
二、定价依据、公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付借款利息或支付较低利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
四、表决和审议情况

2019年4月18日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海泰昌健康科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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