公告日期：2019-04-22
山东华菱电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：山东华菱电子股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋森先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数88,182,960股，占公司有表决权股份总数的92.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年度董事会工作报告进行汇报。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年度监事会工作报告进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数88,182,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年度财务决算报告进行汇报。
2.议案表决结果：
同意股数88,182,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数88,182,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等相关规定，公司董事会对公司2018年年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查。
具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-001）。
2.议案表决结果：
同意股数88,182,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以
具体内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《山东华菱电子股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
