公告日期：2019-04-23
上海神舟汽车节能环保股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：上海市闵行区春申路2328弄3号神舟汽车二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：董事长陈杰
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2018年度董事会工作报告》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2018年度总经理工作报告》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议《2018年度财务决算报告》议案。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司现将拟定《2018年度利润分配方案》，提请各位董事审议。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司2018年度经营情况及2019年经营预算情况，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。如有年末结存的未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海神舟汽车节能环保股份有限公司2018年度利润分配方案》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议《2019年度财务预算报告》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
审议《2019年度公司经营计划和投资方案》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请2019年度审计机构》议案……
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