公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-029
证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券
深圳爱问科技股份有限公司

2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,合法合规。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日14:30

结束时间：2019年5月15日17:00

公告编号：2019-029
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。
（七）会议地点：爱问科技会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
（三）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
（四）审议《关于<2018年年度报告及报告摘要>的议案》
（五）审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
（七）审议《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>议案》

公告编号：2019-029
（八）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理等。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门方式的登记，公司不接受电话方式登记。（二） 登记时间：2018年5月15日10:00-11:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：马丽薇

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路12号超多维科技大厦1201

联系电话：0755-83972263
（二） 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案

临时议案于会议召开前十日提交。

公告编号：2019-029
五、 备查文件目录
《深圳爱问科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《深圳爱问科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳爱问科技股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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