公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-024
证券代码：836262 证券简称：科源制药 主办券商：中泰证券
山东科源制药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伦立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于北京联馨药业有限公司委托公司加工产品》议案
1.议案内容：
公司关联方北京联馨药业有限公司委托公司加工SAR产品，关联方北京联馨药业有限公司需向公司支付加工费300,000.00元。具体结算方式以双方签订的委托加工合同为准。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-024
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数12,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
山东宏济堂制药集团股份有限公司持有北京联馨药业有限公司24.00%股权，力诺投资控股集团有限公司持有山东宏济堂制药集团股份有限公司48.99%股权，力诺集团股份有限公司持有山东宏济堂制药集团股份有限公司0.32%股权。此外，力诺集团股份有限公司股东申英明同时担任济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司以及济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计45,550,000股。
（二）审议通过《关于选举郑海英为山东科源制药股份有限公司独立董事》议案
1.议案内容：
根据公司战略规划及完善公司治理结构需要，现提名郑海英为公司独立董事候选人，新任独立董事郑海英不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举葛永波为山东科源制药股份有限公司独立董事》议案
1.议案内容：
根据公司战略规划及完善公司治理结构需要，现提名葛永波为公司独立董事候选人，新任独立董事葛永波不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-024
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举朱琴为山东科源制药股份有限公司独立董事》议案
1.议案内容：
根据公司战略规划及完善公司治理结构需要，现提名朱琴为公司独立董事候选人，新任独立董事朱琴不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数58,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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